Cumplimiento Normativo
Prevención de blanqueo de capitales
Los sujetos obligados a los que hace referencia el artículo 2.1 de la ley 10/2010 son principalmente:
• Asesorías contables y fiscales.
• Inmobiliarias.
• Abogados y procuradores.
• Auditores de cuentas.
• Notarios y registradores.
• Tratantes de arte Joyeros.
• Fundaciones y asociaciones.
Compliance
Penal
Cumple los requisitos establecidos en la reforma del código penal de 2015 y permite la exención de la responsabilidad penal.
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