Cumplimiento Normativo

Prevención de blanqueo de capitales

Los sujetos obligados a los que hace referencia el artículo 2.1 de la ley 10/2010 son principalmente:

Asesorías contables y fiscales.
Inmobiliarias.
Abogados y procuradores.
Auditores de cuentas.
Notarios y registradores.
Tratantes de arte Joyeros.
Fundaciones y asociaciones.

Compliance Penal

Cumple los requisitos establecidos en la reforma del código penal de 2015 y permite la exención de la responsabilidad penal.

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